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2、委托人不能出席會議的原因;

3、委托人對每項提案的簡要意見;

4、委托人的授權(quán)范圍和對提案表決意向的指示;

5、委托人的簽字或蓋章、日期。

董事不得在未說明其本人對議案的個人意見和表決意向的情況下全權(quán)委托其他董事代為出席，有關(guān)董事也不得接受全權(quán)委托和授權(quán)不明確的委托。受托董事不得代表委托董事對未包括在會議通知中的提案進(jìn)行表決。

（六）審議和表決。會議對每個議案逐項審議，首先由議案提出者或議案提出者委托他人向董事會匯報工作或作議案說明。除董事長緊急提議且三分之二以上董事同意以外，董事會會議不得審議未包括在會議通知中的議案。

（七）職工董事應(yīng)將征集的職工有關(guān)意見或含理訴求在董事會會議決議過程中反映、說明或提出建議意見。在董事會會議研究決定涉及職工切身利益的決議程序中，職工董事應(yīng)將該決議事項需要特別說明的調(diào)查材料或資料向董事會提交，并就該事項的決議發(fā)表意見。

（八）表決票應(yīng)包括如下內(nèi)容:

1、董事會會議屆次、召開方式、時間及地點(diǎn);

2、董事姓名;

3、審議表決的事項;

4、投同意、反對、棄權(quán)票的方式指示;

5、其他需要記載的事項。

出席會議的董事對表決結(jié)果有異議的，有權(quán)請求立即驗(yàn)票，董事長應(yīng)當(dāng)及時驗(yàn)票。

（九）董事長應(yīng)當(dāng)督促有關(guān)人員落實(shí)董事會決議，檢查決議的實(shí)施情況，在檢查中發(fā)現(xiàn)有違反決議的事項或決議未認(rèn)真落實(shí)時，應(yīng)要求和督促總經(jīng)理予以糾正。

四、有關(guān)要求

（一）本規(guī)則未盡事宜，按照國家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行。本規(guī)則如與國家日后頒布的法律、法規(guī)、市政府國資委的有關(guān)規(guī)定或經(jīng)合法程序修改后的公司章程相抵觸時，執(zhí)行國家法律、法規(guī)、市政府國資委的有關(guān)規(guī)定和公司章程的規(guī)定。

（二）本議事規(guī)則及其修改須經(jīng)全體董事三分之二以上通過后生效。

（三）本規(guī)則由董事會負(fù)責(zé)解釋。

（四）本制度自發(fā)布之日起開始實(shí)施。